安信信托公告

一、债务和解进展报告

春风拂面，万物复苏之际，安信信托在债务化解的道路上又迈出了坚实的一步。近日，公司成功与中国银行及其他相关机构签署《债务和解协议》。该协议的签署标志着公司在债务风险化解方面取得了显著的进展。按照协议内容，公司通过将部分资产权利转移至中国银行上海市分行的方式抵偿债务，涉及金额高达约32.78亿元。这一举措不仅有助于缓解公司当前的债务压力，也为未来的稳定发展奠定了坚实的基础。

回顾公司自2021年以来的“债务重组+非公开发行”双线重组计划，可谓硕果累累。在债务重组方面，公司借助资产抵偿的方式，成功化解了与中国银行等机构的债务问题。而在股权重组方面，公司通过向上海砥安公司非公开发行股票，完成了股权结构的优化。上海砥安公司由多家上海知名企业联合发起，其入场不仅为公司注入了新的活力，也推动了公司治理结构的规范化。

二、公司章程修订概况

为了适应重组后的股权结构和治理需求，公司于2025年2月28日对《公司章程》进行了修订。修订内容包括董事会职权、股东权利义务等条款。这一修订与国资股东入场，特别是上海砥安作为新控股方的代表，直接推动了公司治理的规范化。

三、其他重要事项简述

除了上述债务和解和章程修订之外，公司还面临一些其他重要事项。关于投资者兑付方案，公司已经公布了详细的兑付计划，为投资者带来了实实在在的利益。公司还需要应对诉讼和财务风险的问题。虽然公司目前仍存在未决诉讼，但公司已经积极采取措施应对这些历史遗留问题。公司也计提了资产减值损失及公允价值变动损失，反映了公司资产质量的压力。

展望未来，安信信托正处于债务化解与国资重组的收尾阶段。随着《债务和解协议》的签署和《公司章程》的修订，标志着控制权移交与治理结构优化的关键进展。公司仍需要持续关注重组方案的执行效果以及历史风险的出清情况。我们坚信，在公司的努力下，安信信托定能为投资者带来更加稳健、可靠的回报。